2da. Sesión: Ley antilavado de dinero y obligaciones básicas de las empresas. Casos prácticos

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  • 2da. Sesión: Ley antilavado de dinero y obligaciones básicas de las empresas. Casos prácticos

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Temario del curso:

Detalles del curso:

16/03/2021

Desarrollo empresarial

Aplica aspectos prácticos en la presentación de avisos en materia de
prevención de lavado de dinero. Conoce cómo es su clasificación ¿clientes ó usuarios?,
¿dueño beneficiario o beneficiario controlador?, umbral de identificación y avisos 2021.

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